Неофициальный перевод


ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ



Pdf просмотр
страница3/4
Дата29.09.2017
Размер0.65 Mb.
1   2   3   4
ГЛАВА 5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
55.
Зоны свободной торговли, расположенные по всему миру, в значительной мере разнятся друг от друга по тем преимуществам, которые страны и регионы получают от их деятельности, видам деятельности и структуре. Однако все они обладают общими чертами.
56.
Зона свободной торговли – это платформа экономического роста. Она часто представляет собой международный торговый центр страны с крупным портом и инфраструктурой, а также центр развития и инноваций. Создание ЗСТ является элементом планов экономического развития развивающихся стран и рассматривается как фактор укрепления экономики в развитых странах. Зоны управляются как государственными, так и частными компаниями, а административные процедуры осуществляются с использованием бумажного и электронного документооборота. С 1950-х годов современные зоны играют значительную роль в глобальной экономике и продолжают развиваться и изменяться в соответствии с требованиями международной торговли.
57.
В глобальном масштабе ЗСТ являются определенными географическими зонами за пределами таможенной территории. Они предлагают бизнесу ввоз товаров без уплаты пошлин и налогов, а также другие льготы. В зонах присутствуют государственные, так и частные административные органы, действия которых порой препятствуют осуществлению контроля. Местные управляющие компетентные органы не всегда имеют соответствующую квалификацию для работы в уникальных экономических условиях свободных зон и часто не подготовлены к обеспечению исполнения требований ПОД/ФТ. Это приводит к неэффективному контролю и управлению при импорте и экспорте товаров, а также при осуществлении торговых операций между предприятиями внутри зоны.
Во многих свободных зонах учет внутренних отгрузок и операций ведется частично в бумажной, а частично в электронной форме, что приводит к отсутствию взаимодействия между органами управления зоны и таможенными властями. Отсутствие взаимодействия, в свою очередь, влечет за собой ослабление контроля и мер по обеспечению соблюдения норм.
58.
Размеры и задачи зон свободной торговли во всем мире (а их насчитывается более 3000 и многие созданы в городах и регионах, играющих решающую роль в международной финансовой системе) демонстрируют их важность для глобальной экономики. Юрисдикции, не имеющие ЗСТ, все равно остаются уязвимыми для рисков, генерируемых зонами свободной торговли. Страны связаны друг с другом через международную финансовую систему, и риски, с которыми сталкивается одно государство, могут затронуть и другие. Когда одна страна перестает быть уязвимой, преступники переносят свою деятельность в другие регионы с минимальным регулированием и контролем.
59.
Сегодня в условиях глобализации экономики доступ к финансовой системе любой юрисдикции гарантирует доступ и к международной финансовой системе через взаимосвязанные ее составляющие и корреспондентские отношения. Несмотря на обширные знания о роли кредитно- финансовых учреждениях и общие границы, уровень информированности о международной системе торговли и роли ЗСТ, в частности, остается невысоким. В то время как одним видам операций уделяется повышенное внимание, другие еще не отвечают задачам ЗСТ.

Основные выводы, касающиеся всех зон свободной торговли
60.
В существующих по всему миру зонах свободной торговли наблюдаются значительные различия стандартов контроля и управления, что наряду с разнообразием характерных для них видов деятельности (от производства до розничной торговли) осложняет разработку единых требований.
61.
Приведенные примеры продемонстрировали разнообразие методов, используемых для перемещения и отмывания доходов, полученных преступным путем. Кроме того, показана связь между ЗСТ, операциями с наличными денежными средствами, контрабандой, мошенническими карусельными схемами уклонения от уплаты НДС, фиктивными компаниями и отмыванием денег в сфере торговли.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
62.
Экономические преимущества ЗСТ, в том числе прямые иностранные инвестиции и создание рабочих мест, особенно в развивающихся странах, должны компенсировать риски ПОД/ФТ.
63.
Основной риск представляет отсутствие в свободных зонах общих баз данных для регулярного отслеживания операций и перемещения товаров.

Основные выводы с учетом рекомендаций ФАТФ
64.
Вопрос о принятии и введении в действие положений о мерах ПОД/ФТ в свободных зонах подлежит дальнейшему рассмотрению.
65.
Часто в свободных зонах в основу расчетов положены операции с наличными денежными средствами (рекомендация № 19, специальная рекомендация IX).
66.
Непрозрачность деятельности компаний на территории свободной зоны делает ее уязвимой в связи с трудностями внутреннего регулирования и контроля финансовых и коммерческих операций.
Очевидно, что специфические риски ОД/ФТ свободных зон не учитываются (рекомендации № 5 и 33).
67.
В ряде примеров отмечалось недостаточное международное сотрудничество компетентных и правоохранительных органов свободных зон, в том числе подразделений финансовой разведки, что препятствует эффективной борьбе с мошенничеством и отмыванием денег через ЗСТ (рекомендации
№ 36–40)

Основные выводы, не имеющие отношения к существующим рекомендациям ФАТФ
68.
Отмывание денег в сфере торговли – основной способ, используемый преступниками, – также представляет существенный риск для ЗСТ (см. «Отчет о передовых практических методах выявления фактов отмывания денег в сфере торговли»).
69.
Использование зон свободной торговли в нарушение установленных правовых режимов отражается на каждой юрисдикции независимо от того, имеет она в своем составе ЗСТ или нет. Для эффективного управления рисками ОД/ФТ необходимо применять глобальный подход.

Вопросы для дальнейшего рассмотрения
70.
В настоящем исследовании рассматриваются риски отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми сталкиваются зоны свободной торговли. Эти проблемы были выявлены правоохранительными органами и приведены в примерах. На основании результатов исследования для дальнейшего рассмотрения можно рекомендовать перечисленные далее вопросы.
71.
Проблемы ЗСТ следует рассматривать с учетом документа «Рекомендации 40+9», разработанного ФАТФ.
72.
Необходимо повышать информированность частного сектора экономики, компетентных органов, в частности органов управления и таможенных властей ЗСТ, ПФР и органов регулирования банковской деятельности, для более эффективного выявления фактов использования ЗСТ в преступных целях. Особое внимание следует уделять подготовке специалистов.
73.
В ЗСТ необходимо повышать уровень взаимодействия компетентных органов местного и международного уровня, а также компетентных органов и предприятий частного сектора. Обмен информацией играет важную роль в выявлении незаконной деятельности (например, мошеннических схем) с использованием ЗСТ.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
74.
В дальнейшем рассмотрении нуждается и вопрос о введении во всех свободных зонах мер, направленных на повышение уровня прозрачности, регулирования и эффективности контроля. При этом необходимо учитывать основные выводы настоящего исследования и существующие передовые практические методы, включенные в приложение Б.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
ИСТОЧНИКИ

Akinci G., J. Crittle. Special Economic Zones: Performance, Lessons Learned, and
Implications for Zone Development, FIAS, WorldBank Group, Washington, 2008.

Caribbean Financial Action Task Force. Money Laundering Prevention Guidelines for
CFATF Member Governments, Free Trade Zone Authorities and Merchants. CFATF, Port of Spain,
Trinidad & Tobago, 2001.

FATF. Laundering of the Proceeds of VAT Carousel Fraud. FATF, Paris, 2007.
Размещено на сайте: www.fatf-gafi.org/dataoecd/16/3/38335020.pdf

FATF. Best Practices Paper on Trade Based Money Laundering. FATF, Paris, 2008.
Размещено на сайте: www.fatf-gafi.org/dataoecd/9/28/40936081.pdf

Free Trade Zones Board. 70
th
Annual Report of the Foreign Trade Zones Board to the
Congress of the United States FY2008. Washington, 2009. Размещено на сайте: http://ia.ita.doc.gov/ftzpage/annualreport/ar-2008.pdf
, 2.

U.S. Department of Commerce, U.S. Commercial Service. Panama: Warehouseing and
Wholesaling. Panama City, 2007. Размещено на сайте: www.buyusa.gov/stlouis/189.doc
, 1.

World Customs Organisation. International Convention on Harmonization and
Simplification of Customs. Annex D, Brussels, Belgium, 1974, revised 1999.

Zhang Yansheng. Trade Development, FDI, Special Economic Zones: China’s Experience. 2007.
Чжан Яньшэн, генеральный директор и научный сотрудник Института международных экономических исследований при Государственной комиссии по реформам и развитию
(NDRC).

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ A. ИНДИКАТОРЫ РИСКА ОД/ФТ
Сопоставление ответов на вопросы анкеты и результатов анализа примеров позволило определить индикаторы риска преступной деятельности в зонах свободной торговли.

«Красные флажки» для кредитно-финансовых учреждений


Способ платежа, предлагаемый клиентом, не соответствует характеристикам риска транзакции.

Операция предполагает получение наличных денежных средств (или другие способы платежа) от третьих сторон, явно не связанных с транзакцией.

Транзакция предполагает использование аккредитивов, условия которых постоянно меняются или сроки действия которых часто продлеваются.

Инструкции для банковского перевода или платежей, причитающихся или направляющихся сторонам сделки, не указываются на оригинале аккредитива или других документах.

Размещение крупных депозитов наличных денежных средств в долларах или евро без указания или разъяснения основной сделки.

Недостаточная информированность сотрудников банка об особенностях ведения бизнеса в
ЗСТ.

Юридическое лицо представляет собой компанию с низкой капитализацией, которая, однако, осуществляет большое число транзакций, не соответствующих уровню капитализации.

Юридическое лицо регулярно размещает крупные суммы на депозитах и сразу их переводит.

Использование фидуциарных компаний, созданных в ЗСТ.

«Красные флажки», указывающие на необычную коммерческую деятельность

Товар перегружается в одной или нескольких юрисдикциях без очевидных экономических причин.

Обходной маршрут перевозки товара и (или) обходной способ совершения финансовой операции.

Поставка товара в рамках сделки не соответствует стандартной структуре торговли региона.
Например, действительно ли страна, являющаяся стороной сделки, осуществляет экспорт или импорт таких товаров?

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
В ходе анкетирования юрисдикциям было предложено указать, какие именно факты вызывают подозрение или служат основанием для начала расследования? Девять юрисдикций указали некоторые индикаторы потенциального риска.
(Индикаторы риска, или «красные флажки», традиционно ассоциируются с отмыванием денег в
сфере торговли. Среди них занижение или завышение сумм в счетах-фактурах, многократное
выставление счетов на товары и услуги, погрузка завышенного или заниженного по сравнению с
документацией объема товара, не соответствующее действительности описание товаров и
услуг.)

Существенные расхождения между фактически отгруженным товаром и его описанием.

Существенные расхождения между стоимостью товара, заявленной в счете-фактуре, и его справедливой рыночной стоимостью.

Объем поставки не соответствует масштабу обычных экспортных или импортных операций компании.

Вид отгружаемого товара не характерен для обычных коммерческих операций экспортера или импортера.

Наличие расхождений между торговыми документами и финансовыми потоками, например несоответствие имен, названий компаний, адресов, пунктов назначения и т.д.

Занижение заявленной стоимости товара по сравнению с затратами на транспортировку.

Транзакция обнаруживает связи между представителями компаний, совершающих сделку
(одни и те же собственники или управляющие).

Контейнерные грузы импортируются или экспортируются несколько раз. В качестве примера можно привести повторное использование товаров.

Товар, отгружаемый согласно условиям сделки, не соответствует техническому уровню принимающей страны, например оборудование для производства полупроводников отгружается в государство, где не развита электронная промышленность.

Заказ на товар размещается компаниями или частными лицами из зарубежной страны, а не из страны – конечного пользователя.

Транспортно-экспедиторская фирма указана как конечный пункт назначения груза.

Поставляемые товары направляются транзитом в пункты, находящиеся в непосредственной близости к границе.

Товары, которые часто используются в бартерных схемах (табачные изделия, бензин, шины и т.д.), продаются или покупаются в пунктах, находящихся в непосредственной близости к границе.

Прямое финансирование, поступающее от импортера, может ассоциироваться с мошенничеством в международной торговле и отмыванием денег в сфере торговли.

При проведении инспекции или расследования оказывается, что компания имеет минимальные товарно-материальные запасы или не имеет их вообще.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.

Стандартные сделки осуществляются в секторах с высокой конкуренцией и поэтому уязвимых к мошенничеству (продажа компьютеров, автомобилей, телефонов, горюче-смазочных материалов, текстильных изделий, электроники).

Товары, наиболее чувствительные к отмыванию денег, такие как драгоценные камни и металлы, табачные изделия, предметы искусства и т.д., должны проходить тщательный контроль.

Для сферы предоставления услуг: проверка производится после фактического предоставления услуги, за которую выставлен счет.
«Красные флажки», указывающие на использование фиктивной компании

Сделка предполагает использование фиктивных компаний.

Экспорт товара с завышенным счетом-фактурой охватывает юрисдикции, которые являются
«налоговыми убежищами».

Использование компании, зарегистрированной в юрисдикции, которая является «налоговым убежищем», или в офшорном центре, для проведения нетипичных сделок (например, предоставление ссуды компании в Дубае для финансирования внутренних торговых операций в Бельгии).

Зарегистрированные помещения компании принадлежат поставщику корпоративных услуг
(высокая вероятность того, что компания является фиктивной).

Привлечение к сделке третьих сторон (подставных лиц).

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ОБОБЩЕНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА И РЕКОМЕНДАЦИИ
На основании накопленного опыта ряд организаций и юрисдикций разработали практические методы и справочные материалы, которые предлагается использовать для регулирования ЗСТ и управления ими, а также для противодействия отмыванию денег в сфере торговли. Примеры, предоставленные
КФАТФ, Арубой и Всемирной таможенной организацией, послужат фундаментом для дальнейшей работы. Некоторые рекомендации, приведенные в настоящем приложении, дополняют уже существующие, поэтому неизбежно возникают повторения.
1.
Рекомендации Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
2.
Многосторонние рекомендации по борьбе с черным рынком по обмену песо.
3.
Рекомендации ФАТФ по борьбе с отмыванием денег в сфере торговли.
4.
Опыт Арубы.
5.
Инструменты и стандарты Всемирной таможенной организации.


1.
Рекомендации Карибской группы разработки финансовых мер борьбы

с отмыванием денег
19
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (КФАТФ) впервые занялась изучением рисков ОД/ФТ в ЗСТ в 2000 г. Разработанные ею рекомендации в 2001 г. были предложены правительствам стран – членов КФАТФ.
Разработать, принять и эффективно применять всеобъемлющий правовой режим для зон свободной торговли. Правовой режим должен ясно и недвусмысленно определять термин «зона свободной торговли» и регулировать все сферы деятельности в ней. В подлежащие регулированию сферы деятельности в ЗСТ входят, в том числе, предоставление и отзыв лицензий на ведение бизнеса, ведение учета и подача отчетности при осуществлении коммерческой деятельности, формирование органов надзора и контроля в зоне и определение их функций, обязанностей и полномочий. Правовой режим должен отвечать перечисленным далее требованиям.
При необходимости в зоне свободной торговли должно быть обеспечено физическое присутствие и функционирование органов власти. Национальные органы власти должны, как минимум, осуществлять надзор и контроль над всеми операциями в зоне свободной торговли и применять санкции в случае нарушения применимых законов и нормативных актов.
Предприятия, осуществляющие свою деятельность в зонах свободной торговли, обязаны соблюдать все применимые законы и нормативные акты, а также создать программу выполнения требований
ПОД, которая предполагает проведение независимых проверок и внутреннего аудита. Кроме того, предприятиям настоятельно рекомендовано назначить должностное лицо (контролера), которое будет нести ответственность за мониторинг и реализацию программы выполнения требований ПОД.
Предприятия, функционирующие в зонах свободной торговли, должны выполнять требования об идентификации своих клиентов, учете каждой сделки и подаче компетентным органам сообщений о подозрительной деятельности.
Предприятия, функционирующие в зонах свободной торговли, должны подавать компетентным органам отчеты о подозрительной деятельности в тех форме и порядке, которые установлены
19
Карибская группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, 2001.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г. властями. Кроме того, может быть предъявлено требование о подаче компетентным органам отчетов обо всех операциях с наличными денежными средствами или с оборотными кредитно-денежными документами на предъявителя, сумма которых превышает 10 000 дол. США или эквивалент этой суммы в другой валюте, а также об операциях с почтовыми или другими денежными переводами, дорожными чеками и чеками третьей стороны.
Правительства должны запрещать компаниям, работающим в зонах свободной торговли, принимать платежи наличными, в форме денежных почтовых переводов, чеков третьих сторон, дорожных чеков, банковских переводов или в иной форме от сторон, которые напрямую не участвуют в основной сделке как продавец или покупатель. Компании обязаны, как минимум, фиксировать такие сделки и при выявлении подозрительных транзакций подавать отчеты о них компетентным органам.
Компетентные органы должны предоставить в распоряжение компаний, деятельность которых подлежит регулированию, копии всех применимых законов, распоряжений административных органов, постановлений, рекомендаций и директив по поводу осуществления коммерческих операций в зоне свободной торговли, выполнения всех правовых требований, подачи отчетов о подозрительной деятельности и применения рекомендованных мер противодействия.
Компетентные органы в рамках своих полномочий должны создать специализированное подразделение, ответственное за решение всех вопросов, касающихся предотвращения отмывания денег и организацию программ подготовки и обучения для компаний, работающих в зоне свободной торговли. Это подразделение разрабатывает руководство, куда входит описание полномочий административных органов, обязанностей компаний, осуществляющих свою деятельность в зоне свободной торговли, внутренних механизмов борьбы с ОД, в том числе требований к ведению учета и предоставлению отчетности.
Компетентные органы должны разработать и ввести в действие необходимые меры по установлению и укреплению координации действий административных и иных органов, выполняющих функции предотвращения отмывания денег, проведения расследований выявленных фактов ОД и привлечения виновных к ответственности.
Компетентные органы должны принять меры для обеспечения единообразия методов сбора данных о международной торговле и обмена информацией с другими юрисдикциями согласно применимым законам.

2.
Многосторонние рекомендации по борьбе с черным рынком по обмену песо
Рабочая группа экспертов по разработке мер борьбы черным рынком по обмену песо
20 14 марта
2002 г. выпустила отчет, содержащий описание методологии, выводы и рекомендации, которые можно рассматривать как «передовые практические методы».
Выводы
Рабочая группа экспертов предложила следующие выводы.

Отмывание денег в сфере торговли в регионе, уязвимом к незаконному обороту наркотиков, терроризму и другим преступлениям, представляет серьезную угрозу для его финансовых систем и экономической стабильности.

Для разработки согласованных мер противодействия отмыванию денег в сфере торговли следует выделить дополнительные финансовые и кадровые ресурсы.
20
В рабочую группу экспертов входили представители США, Панамы, Венесуэлы, Колумбии и Арубы.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.

Отсутствие или несовместимость систем представления торговых данных затрудняет эффективный контроль и отслеживание импортных и экспортных операций или операций по перегрузке.

Отсутствие надлежащей регистрации и регулирования компаний, занимающихся международной коммерцией, а также отсутствие процедур проверки таких компаний, функционирующих в специальных таможенных и (или) налоговых зонах, например в ЗСТ, может способствовать отмыванию денег в сфере торговли.

Сокращению масштаба деятельности по отмыванию денег в сфере торговли будет способствовать разработка и внедрение образовательных и информационно-разъяснительных программ.

Рекомендации
21


Краткосрочные
Руководить общественными информационно-пропагандистскими программами для компаний, занятых в производстве и международной торговле, и для операторов зон свободной торговли с целью:
• ознакомления с приемами, используемыми преступниками для отмывания денег в сфере торговли;
• обеспечения на постоянной основе информацией о тенденциях и схемах отмывания денег в сфере торговли, а также о подозрительных или необычных транзакциях, указывающих на отмывание денег;
• привлечения в ассоциацию предприятий государственного и частного секторов для объединения усилий в борьбе с отмыванием денег в сфере торговли;
• поощрения разработки и эффективного применения собственных мер противодействия отмыванию денег, в том числе мер расширенной проверки клиентов;
• привлечения к разработке «Этического кодекса» для зон свободной торговли и смежных территорий, нацеленного на противодействие отмыванию денег и незаконной деятельности;
• разъяснения требований законодательства к осуществлению законных операций в международной торговле;
• информирования через печатные издания и Интернет о рисках вовлечения в операции, связанные с отмыванием денег, применимых законах, мерах контроля, нормативных требованиях и рекомендациях о трансграничных сделках. Информация должна содержать требования об уплате соответствующих налогов и пошлин, получении при необходимости лицензий на импорт и экспорт и всех разрешенных способах платежей;
• предоставления в тех же печатных издания и в Интернете информации о законных способах платежа.
21
Выбраны из оригинальной версии; некоторые рекомендации о противодействии отмыванию денег в сфере торговли включены в рекомендации ФАТФ.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
Применять адекватные процедуры проверки, регистрации, контроля и регулирования компаний, занимающихся международной коммерцией, в том числе операторов зон свободной торговли, для создания препятствий их вовлечению в отмывание денег в этой сфере.
Совершенствовать координацию, сотрудничество и обмен информацией между правоохранительными органами, органами регулирования и надзора, привлекать к сотрудничеству таможенные, налоговые органы и органы банковского надзора.
Оповещать об административных взысканиях и уголовных наказаниях, применимых к соответствующим нарушениям.

Долговременные
Совершенствовать процедуры сбора сведений и обмена ими на международном уровне, повышать качество информации для создания цифровой интегрированной системы анализа данных, предназначенной для поддержания законной торговли путем отслеживания торговых потоков и повышения эффективности работы правоохранительных органов и органов регулирования, выявления противозаконной деятельности и применения мер противодействия.
Провести экономические, социальные, политические и юридические исследования, которые помогут в изучении проблемы отмывания денег в сфере торговли. При этом особое внимание следует уделить информационному обмену на международном уровне, установлению эффективного контроля в приграничных пунктах, регулированию деятельности компаний, участвующих в международной торговле, регулированию ЗСТ и других международных торговых центров. Затем на основании полученных результатов предложить пути решения основных проблем.
Разработать и обеспечить выполнение рекомендаций для государств – членов КФАТФ, компаний, занимающихся торговой деятельностью и органов власти ЗСТ для эффективного выявления фактов отмывания денег в сфере торговли, проведения соответствующего расследования и привлечения к ответственности, а также для организации противодействия отмыванию денег в сфере торговли.
Рассмотреть возможности заключения двусторонних или многосторонних соглашений об обмене доказательствами и информацией для содействия в проведении расследований и привлечения к ответственности преступников, участвующих в отмывании денег.
Обеспечить достаточные средства, программы подготовки, персонал и системы, необходимые для эффективного выявления фактов отмывания денег в сфере торговли, их предотвращения и уголовного преследования. Назначить в каждой юрисдикции экспертов для расследования и уголовного преследования лиц, занимающихся отмыванием денег в сфере торговли, добиться проведения подготовки специалистов местного и международного уровня.
Добиться выделения определенной суммы из национального бюджета каждой страны на выполнение проектов по ПОД. Рассмотреть вопрос о предоставлении международной помощи в данной области юрисдикциям, которые в ней нуждаются.
Продолжать информировать банковские и небанковские финансовые учреждения и торговые компании о тенденциях и способах отмывания денег, признаках, указывающих на подозрительные транзакции, и об имеющихся ресурсах для оказания противодействия; предлагать обучающие программы.
При необходимости установить системы представления торговых данных для эффективного отслеживания импортных, экспортных и транзитных грузов, а также осуществления контроля.

Уязвимость зон свободной торговли к отмыванию денег – март 2010 г.
ФАТФ, 2010 г.
Поощрять принятие региональной программы обмена информацией об отгрузках. Данная информационная система должна работать в онлайновом режиме и содержать данные о грузоотправителе, типе груза, пункте назначения и виде транспорта.
Поощрять разработку и внедрение единых электронных систем регистрации таможенных документов и отчетности с совместимыми полями данных для отслеживания потоков импортируемых, экспортируемых и транзитных грузов, которые проходят через каждую ЗСТ.
Лицензировать, регулировать и контролировать деятельность таможенных брокеров и лиц, владеющих таможенными складами, обеспечивать соблюдение ими применимых правил и инструкций. За несоблюдение таковых должны предусматриваться санкции, и в соответствующих случаях такие санкции должны оглашаться публично и (или) быть основанием для отзыва лицензии.
Составить список всех ЗСТ и свободных таможенных зон в юрисдикциях, где они созданы, и сделать эту информацию общедоступной.
Провести оценку законодательных баз юрисдикций в отношении ПОД и эффективности усилий в борьбе с отмыванием денег в сфере торговли.
Разработать и ввести в действие систему идентификации компаний, занимающихся торговыми операциями в ЗСТ, и компаний, зарегистрированных в ЗСТ, лицензии на осуществление деятельности которых были аннулированы в результате выявления их участия в отмывании денег. Сделать такую информацию доступной.
Развивать международное сотрудничество для укрепления безопасности границ и усиления контроля для противодействия отмыванию денег в сфере торговли.

Каталог: news
news -> Умеренные когнитивные нарушения у больных с сосудистым поражением головного мозга 14. 01. 11 нервные болезни
news -> 15-й международный медицинский форум «качество и безопасность оказания медицинской помощи» нижегородская ярмарка россия, Нижний Новгород
news -> Сборник материалов
news -> Разработка технологии вкусоароматических добавок с применением сенсорных технологий
news -> «казұму 85 жыл: жетістіктері мен келешегі» халықаралық ғылыми-тəжірибелік конференция аясындағы «клиникалық фармация: халықаралық ТƏжірибе мен қазақстанның денсаулық сақтаудағы даму ерекшеліктері»
news -> Программа международной научно-практической конференции 14-15 апреля 2016 г. Курск 2016
news -> Российская академия наук отделение физиологических наук


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©zodorov.ru 2017
обратиться к администрации

    Главная страница